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浙江龙泉侦破特大非法经营外汇保证金案‘线上买球’

2021-10-03 08:12

本文摘要:新华社杭州9月15日电。经过近三个月的严查,浙江省龙泉市警方成功侦破了一起从事非法外汇保证金交易的跨境违法经营事件。 他们失去了非法商业犯罪组织并逮捕了他们。26名犯罪嫌疑人已冻结资金超过1.2亿元。 5月28日,陈某向龙泉市公安局反映,在外汇交易平台交易时,该平台以持有时间过短为由,取消盈利榜,亏损2万余元。龙泉警方结合线上2020专项行动,立即对该平台展开调查。据介绍,外汇保证金又称外汇存款,一般是指客户投资一定数额的资金作为保证金,在投资范围内进行外汇交易。

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新华社杭州9月15日电。经过近三个月的严查,浙江省龙泉市警方成功侦破了一起从事非法外汇保证金交易的跨境违法经营事件。

他们失去了非法商业犯罪组织并逮捕了他们。26名犯罪嫌疑人已冻结资金超过1.2亿元。

5月28日,陈某向龙泉市公安局反映,在外汇交易平台交易时,该平台以持有时间过短为由,取消盈利榜,亏损2万余元。龙泉警方结合线上2020专项行动,立即对该平台展开调查。据介绍,外汇保证金又称外汇存款,一般是指客户投资一定数额的资金作为保证金,在投资范围内进行外汇交易。金额按一定的杠杆倍数扩大。

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截至目前,中国金融监管部门尚未获任何机构批准在中国境内开展或代理外汇存款业务。根据相关规定,未经授权的机构擅自进行外汇存款交易属于违法行为。

客户委托未经批准的机构办理外汇存款业务的,应当使用外币和人民币。�� 证券基金也是违法的。为彻查该团伙的网络,龙泉警方迅速对平台运营、人员构成、操作规则等进行了排查,以冯某等跨境犯罪为首的非法外汇保证金交易团伙逐渐浮出水面。平台投资人超过10万,案件金额数亿元。

调查显示,从2016年开始,冯等人r。海外注册公司,设置服务器,散布虚假信息,获取客户信任。

此后,集团成员在中国设立办事处,在网上和网上招揽国内客户,为客户提供外汇、贵金属等交易产品,非法牟取暴利。8月4日,龙泉警方出动110余名警力,在山东、广东、广西、四川、上海、重庆等8个省份开展集中收集网络。行动中,抓获犯罪嫌疑人26人,没收车辆3辆,没收银行卡169张、电脑32台、手机46部,冻结资金1.2亿元以上。

据悉,该犯罪团伙5名成员已被龙泉市人民检察院逮捕。该事件仍在进一步调查中。编辑:田伯群。


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